托管产品开户行客户经理在开立托管账户时，应收集并审核总行托管业务部或分行托管分部提供的资料，对于如下哪些产品还须额外提供加盖托管业务部门印章的托管人基础证照资料复印件。

符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括（ ）？

重新识别的措施包括（）。

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在（）的职责。

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）

业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责