托管产品开户行客户经理在开立托管账户时，应收集客户提供的以下资料

需要我行提交大额交易报告的情形包括（）？

对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的？

符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括（ ）？

重新识别的措施包括（）。

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在（）的职责。