经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向（ ）内控、业务、客户部门报告。

符合下列情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级

各级行营业机构（含总行营业部）负责客户洗钱风险评估和等级分类工作的具体执行，应履行以下主要职责

对于客户制裁风险等级复审频率表述正确的是？

对于跨境对公类客户的制裁负面新闻搜索，统一搜索设置是下列设置哪些是我行要求的搜索设置标准？

对跨境类极高风险和高风险客户可视情况采取的措施包括但不限于

经办机构办理对公国际业务，符合以下情况的须逐笔开展加强型尽职调查

对于有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》追究相应责任

涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的账户冻结和处置包括

对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，至少包括下面哪些方面的内容

报告中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构，适用于下列情形