客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

我行监控范围的制裁名单包括（ ）？（）

涉及客户风险等级重新评定的情形包括

下面哪些是客户等级重评的时机

符合下列情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级

各级行营业机构（含总行营业部）负责客户洗钱风险评估和等级分类工作的具体执行，应履行以下主要职责

对于客户制裁风险等级复审频率表述正确的是？

对于跨境对公类客户的制裁负面新闻搜索，统一搜索设置是下列设置哪些是我行要求的搜索设置标准？

对跨境类极高风险和高风险客户可视情况采取的措施包括但不限于

经办机构办理对公国际业务，符合以下情况的须逐笔开展加强型尽职调查

对于有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》追究相应责任