反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

对于真实命中英国、欧盟等国家或组织发布的制裁名单的业务，以下操作符合我行政策要求的是（ ）？（）

以下为美国工业与安全局（BIS）名单的是（ ）？（）

与俄罗斯制相关的行政令包括（ ）？（）

以下属于受美国OFAC综合性制裁国家或地区的是（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

我行监控范围的制裁名单包括（ ）？（）

涉及客户风险等级重新评定的情形包括

下面哪些是客户等级重评的时机

符合下列情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级