应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

受美国《出口管理条例》管辖的物项包括（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

对于真实命中英国、欧盟等国家或组织发布的制裁名单的业务，以下操作符合我行政策要求的是（ ）？（）

以下为美国工业与安全局（BIS）名单的是（ ）？（）

与俄罗斯制相关的行政令包括（ ）？（）

以下属于受美国OFAC综合性制裁国家或地区的是（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

我行监控范围的制裁名单包括（ ）？（）

涉及客户风险等级重新评定的情形包括

下面哪些是客户等级重评的时机