业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

办理跨境业务过程中对预警进行判断，出现以下哪些情况需要提交复审（ ）？（）

以下业务需进行加强型尽职调查的包括（ ）？（）

受美国《出口管理条例》管辖的物项包括（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

对于真实命中英国、欧盟等国家或组织发布的制裁名单的业务，以下操作符合我行政策要求的是（ ）？（）

以下为美国工业与安全局（BIS）名单的是（ ）？（）

与俄罗斯制相关的行政令包括（ ）？（）

以下属于受美国OFAC综合性制裁国家或地区的是（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

我行监控范围的制裁名单包括（ ）？（）