同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照（）加强型尽职调查筛查要求执行。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应继续为其办理业务。

办理跨境业务过程中对预警进行判断，出现以下哪些情况需要提交复审（ ）？（）

以下业务需进行加强型尽职调查的包括（ ）？（）

受美国《出口管理条例》管辖的物项包括（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

对于真实命中英国、欧盟等国家或组织发布的制裁名单的业务，以下操作符合我行政策要求的是（ ）？（）

以下为美国工业与安全局（BIS）名单的是（ ）？（）

与俄罗斯制相关的行政令包括（ ）？（）

以下属于受美国OFAC综合性制裁国家或地区的是（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）