经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

境内各机构应当遵循有关法律法规和监管要求，做好大额交易和可疑交易报告工作，及时、准确、完整地向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应继续为其办理业务。

办理跨境业务过程中对预警进行判断，出现以下哪些情况需要提交复审（ ）？（）

以下业务需进行加强型尽职调查的包括（ ）？（）

受美国《出口管理条例》管辖的物项包括（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

对于真实命中英国、欧盟等国家或组织发布的制裁名单的业务，以下操作符合我行政策要求的是（ ）？（）

以下为美国工业与安全局（BIS）名单的是（ ）？（）

与俄罗斯制相关的行政令包括（ ）？（）