重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成。

各级机构应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反相关规定向任何单位和个人提供。

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

境内各机构应当遵循有关法律法规和监管要求，做好大额交易和可疑交易报告工作，及时、准确、完整地向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应继续为其办理业务。

办理跨境业务过程中对预警进行判断，出现以下哪些情况需要提交复审（ ）？（）

以下业务需进行加强型尽职调查的包括（ ）？（）

受美国《出口管理条例》管辖的物项包括（ ）？（）

涉及制裁业务管理工作流程包括（ ）？（）

对于真实命中英国、欧盟等国家或组织发布的制裁名单的业务，以下操作符合我行政策要求的是（ ）？（）

以下为美国工业与安全局（BIS）名单的是（ ）？（）