银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，没有美国人参与的行为不会引发美国一级制裁。

根据《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，经办机构客户部门应指定专人负责跨境交易类客户准入，获取客户尽职调查流程中的各类资料信息，建立并维护客户尽职调查档案。

某客户以拟在我行拓展业务为由，向我行客户经理咨询关于其在我行的制裁风险等级信息，客户经理应将信息提供给客户。

某跨境交易类客户由于回溯筛查命中产生重新识别任务，客户经理未及时处理导致任务超期，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工，在调离岗位或终止劳动合同时，无需继续履行保密义务。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况，对于未合理制定整改计划或者未有效实施整改的，可以启动执法检查或者进一步采取其他监管措施。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，法人金融机构应当按照风险管理原则，采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行》，境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构不得提供。

为有效开展洗钱风险评估工作，法人金融机构应当建立并维护业务（含产品、服务）类型清单和客户种类清单。

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。