对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）年。

根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》，我行对产品洗钱风险和渠道洗钱风险评估采用了两套不同的指标体系。

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，在我行未开立账户的客户办理一次性业务时，无需实施监控名单筛查。

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，在内部拒绝名单适用范围内，任何机构不得与内部拒绝名单中的个人或实体新建客户和业务关系；已经建立客户关系的，应按规定退出；驻在地法律法规和监管规定有其他要求的，按相关要求办理。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，没有美国人参与的行为不会引发美国一级制裁。

根据《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，经办机构客户部门应指定专人负责跨境交易类客户准入，获取客户尽职调查流程中的各类资料信息，建立并维护客户尽职调查档案。

某客户以拟在我行拓展业务为由，向我行客户经理咨询关于其在我行的制裁风险等级信息，客户经理应将信息提供给客户。

某跨境交易类客户由于回溯筛查命中产生重新识别任务，客户经理未及时处理导致任务超期，智能管控平台将暂停客户跨境业务。

各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工，在调离岗位或终止劳动合同时，无需继续履行保密义务。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况，对于未合理制定整改计划或者未有效实施整改的，可以启动执法检查或者进一步采取其他监管措施。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，法人金融机构应当按照风险管理原则，采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控。