合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）%合伙权益的自然人。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，可直接为客户入账。

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，所有洗钱风险等级为高风险的境外客户均不得办理一次性外币兑换业务。

根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》，我行对产品洗钱风险和渠道洗钱风险评估采用了两套不同的指标体系。

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，在我行未开立账户的客户办理一次性业务时，无需实施监控名单筛查。

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，在内部拒绝名单适用范围内，任何机构不得与内部拒绝名单中的个人或实体新建客户和业务关系；已经建立客户关系的，应按规定退出；驻在地法律法规和监管规定有其他要求的，按相关要求办理。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，没有美国人参与的行为不会引发美国一级制裁。

根据《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，经办机构客户部门应指定专人负责跨境交易类客户准入，获取客户尽职调查流程中的各类资料信息，建立并维护客户尽职调查档案。

某客户以拟在我行拓展业务为由，向我行客户经理咨询关于其在我行的制裁风险等级信息，客户经理应将信息提供给客户。

某跨境交易类客户由于回溯筛查命中产生重新识别任务，客户经理未及时处理导致任务超期，智能管控平台将暂停客户跨境业务。