A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
答案：BCD
A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
答案：BCD
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D. 涉及可疑交易报告。
E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
A. 正确
B. 错误
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
D. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
E. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
