金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

A. 报告机构信息

B. 报告基本信息

C. 可疑主体信息

D. 交易信息

人民银行委派1人对某金融机构进行反洗钱现场调查，该金融机构应该予以积极配合调查。

A. 对

B. 错

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:（）

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际文件是()。

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A. 正确

B. 错误

 在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

A. 正确

B. 错误

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：（）

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D. 建立员工的培训制度

E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容