A、公安部
B、最高人民法院
C、财政部
D、中国人民银行
答案：ABCD
A、公安部
B、最高人民法院
C、财政部
D、中国人民银行
答案：ABCD
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
