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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立健全反洗钱内部控制制度

D、执行大额和可疑交易报告制度

答案：ABCD

反洗钱题库2022年题库

根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

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现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

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一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

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（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

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以下不属于“居民”的是( )

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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪，或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪，中华人民共和国行使刑事管辖权，依法追究刑事责任。

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱题库2022年题库

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立健全反洗钱内部控制制度

D、执行大额和可疑交易报告制度

答案：ABCD

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度

B. 金融监管的力度和方式

C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

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（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

A. 1990年

B. 1996年

C. 2001年

D. 2003年

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以下不属于“居民”的是( )

A. 在中国境内居留1年以上的自然人，境内留学生、就医人员除外

B. 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属

C. 中国在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属

D. 中国国家机关（含中国驻外使馆领馆）、团体、部队）

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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

A. 正确

B. 错误

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A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

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A. 正确

B. 错误

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客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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