根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。

A. 3-5

B. 5-10

C. 1-5

D. 3-10

A. 用途

B. 目的

C. 金额

D. 时间

A.  利用银行贷款掩饰

B. 控制银行和其他金融机构

C. 投资建厂   

D. 匿名存储

A. 了解客户义务

B. 大额交易报告义务

C. 可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

E. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

A. 正确

B. 错误

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误