中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件

A. 正确

B. 错误

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行

A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元

B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元

C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元

D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

A. 正确

B. 错误

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

A. 1,7

B. 2,6

C. ,1,6

D. 2，,7

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2