A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
A. 正确
B. 错误
