A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C、对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D、每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
答案：ABCD
A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C、对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D、每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
答案：ABCD
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. 您的诚信状况受到合理怀疑
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门
B. 中国人民银行分行级反洗钱部门
C. 中国人民银行总行反洗钱局
D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门
