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反洗钱题库2022年题库
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 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

答案：ABCD

反洗钱题库2022年题库
打击洗钱活动的关键是()阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6000.html
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 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da601d.html
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我国（ ）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c078-c07f-52a228da6004.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6007.html
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（ ）？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-2220-c07f-52a228da6005.html
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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da6009.html
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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da601f.html
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da600d.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601e.html
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行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用假币罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6018.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱题库2022年题库

 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

答案：ABCD

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6000.html
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 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da601d.html
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我国（ ）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c078-c07f-52a228da6004.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6007.html
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告（ ）？

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 保险公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-2220-c07f-52a228da6005.html
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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da6009.html
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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

A.  法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da601f.html
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da600d.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601e.html
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行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用假币罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6018.html
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