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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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多选题

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金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A、职业道德

B、资质

C、经验

D、专业素质

答案：ABCD

反洗钱题库2022年题库

各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。

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恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

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反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）。

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：

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我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱题库2022年题库

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A、职业道德

B、资质

C、经验

D、专业素质

答案：ABCD

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（）。

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：

A. 进入金融机构进行检查。

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

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现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

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