A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、 对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
B. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 注册资本，可确定企业经营规模
B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模
C. 地址，可确定是否真实存在
D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科
A. 正确
B. 错误
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 正确
B. 错误
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收
益；
B. 受偿债权；
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
