A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、 设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
A. 对
B. 错
A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 合规方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
