根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. 对

B. 错

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 内部审计报告

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

A. 反洗钱立法

B. 制定金融业反洗钱规则的职能

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金监控

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 正确

B. 错误

A. 建议本身

B. 释义

C. 术语表中的定义

D. 指引、最佳实践文件

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单