A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、公用事业账单验证
E、网络信息查验
答案：ABCDE
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、公用事业账单验证
E、网络信息查验
答案：ABCDE
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A. 终止金融交易
B. 拒绝资产的提取、转移、转换
C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. 报告可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2015年12月27日
B. 2016年1月1日
C. 2016年12月27日
D. 2017年1月1日
