APP下载

首页

财会金融

反洗钱题库2022年题库

搜索

反洗钱题库2022年题库

题目内容

(

多选题

)

农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

答案：ABD

反洗钱题库2022年题库

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

点击查看题目

洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

点击查看题目

反洗钱信息的用途是（）。

点击查看题目

约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。

点击查看题目

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

点击查看题目

交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

点击查看题目

金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。

点击查看题目

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

点击查看题目

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

点击查看题目

同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

反洗钱题库2022年题库

农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

答案：ABD

相关题目

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱信息的用途是（）。

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

点击查看答案

约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

点击查看答案

交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

类似热门题库