A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案：ACD
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
A. 正确
B. 错误
A. 事业单位
B. 派出机构
C. 办事机构
D. 分支机构
A. 侦查机关
B. 当地政府
C. 金融监管机构
D. 财政部门
A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
A. 正确
B. 错误
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
