A、提高客户风险等级
B、经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
A、提高客户风险等级
B、经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 正确
B. 错误
A. 2015年12月27日
B. 2016年1月1日
C. 2016年12月27日
D. 2017年1月1日
A. 正确
B. 错误
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
