A、客户身份信息
B、客户身份特征
C、交易信息
D、交易特征
E、行为特征
答案:BDE
A、客户身份信息
B、客户身份特征
C、交易信息
D、交易特征
E、行为特征
答案:BDE
A. 问责制度
B. 内部控制制度
C. 定期通报制度
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 上级主管部门
C. 公安机关
D. 银监部门
A. 正确
B. 错误
A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误