金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

A. 国务院法制行政主管部

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 司法部门

D. 检察部门

A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；

B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；

C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；

D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。

A. 正确

B. 错误

A. 上海经合组织

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

C. 亚太反洗钱小组

D. 金融行动特别工作组 

A. 正确

B. 错误

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

A. 建议本身

B. 释义

C. 术语表中的定义

D. 指引、最佳实践文件

A. 对

B. 错