A、收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收
益;
B、受偿债权;
C、为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
答案:ABC
A、收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收
益;
B、受偿债权;
C、为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
答案:ABC
A. 3-5
B. 5-10
C. 1-5
D. 3-10
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 及时性
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
A. 正确
B. 错误
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险