反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要（）

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行总行负责人批准

B.  中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C.  中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D.  调查组负责人批准

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A.  金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置

B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题

C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识

D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用

E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础

A. 可能被转移、隐藏的文件、资料

B. 可能被篡改、毁损的文件、资料

C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人