A、本行编制内在岗员工。
B、有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C、全日制本科及以上学历。
D、参加工作3年以上。
E、近3年未受过纪律处分。
答案：ABCDE
A、本行编制内在岗员工。
B、有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C、全日制本科及以上学历。
D、参加工作3年以上。
E、近3年未受过纪律处分。
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 英文字母W
B. 英文字母E
C. 英文字母F
D. 英文字母I
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 联合国
B. 金融监管国际组织
C. 金融行动特别工作组
D. 埃格蒙特集团
E. 沃尔夫斯堡集团
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账8万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
