A、客户名称
B、证件号码
C、地址
D、国家信息
E、客户年龄
答案:ABCD
A、客户名称
B、证件号码
C、地址
D、国家信息
E、客户年龄
答案:ABCD
A. 对
B. 错
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每四年
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
A. 正确
B. 错误
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误