A、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
答案：ACD
A、上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B、上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C、上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D、上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
答案：ACD
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
A. 正确
B. 错误
