A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C、同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案：ABCD
A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C、同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案：ABCD
A. 进入金融机构进行现场检查、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. 查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. 对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
A. 正确
B. 错误
A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
A. 正确
B. 错误
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
A. 正确
B. 错误
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
