A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案：ACD
A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. ７月15日 次年１月15日；
B. 6月30日 12月31日；
C. ７月10日 次年１月10日
D. ７月5日 次年１月5日
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. 保险业务
B. 证券业务
C. 金融业务
D. 经济业务
