A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
答案：ABC
A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 正确
B. 错误
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 中国人民银行
B. 司法机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 正确
B. 错误
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
