A、管理制度和工作制度
B、分类参数体系
C、评估计量体系
D、系统控制体系
答案：ABCD
A、管理制度和工作制度
B、分类参数体系
C、评估计量体系
D、系统控制体系
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一类案件和二类案件
B. 民事案件和刑事案件
C. 突发案件和特大案
D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
A. 正确
B. 错误
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
