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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A、大额现金开户

B、异常开户

C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D、一般存款账户

答案：ABC

反洗钱题库2022年题库

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

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中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

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有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》：()

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FATF标准包括哪些内容？（）

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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

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2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

点击查看题目

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

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多选题

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反洗钱题库2022年题库

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A、大额现金开户

B、异常开户

C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D、一般存款账户

答案：ABC

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

点击查看答案

中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

A. 正确

B. 错误

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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》：()

A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；

B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；

C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；

D. 人民银行认为有必要的其他情况。

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FATF标准包括哪些内容？（）

A. 建议本身

B. 释义

C. 术语表中的定义

D. 指引、最佳实践文件

点击查看答案

中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

A. 对

B. 错

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

点击查看答案

2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

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