A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案：ABCD
A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案：ABCD
A. 行政调查
B. 现场检查
C. 反洗钱宣传
D. 刑事调查
A. 正确
B. 错误
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 8个1
B. 6个1
C. 6个6
D. 6个8
A. 正确
B. 错误
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
