A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易
C、有条件地转移或转换金融资产
D、拒绝转移或转换金融资产
答案:ABD
A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易
C、有条件地转移或转换金融资产
D、拒绝转移或转换金融资产
答案:ABD
A. 70-74
B. 65-69
C. 60-64
D. 55-59
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
A. 建议本身
B. 释义
C. 术语表中的定义
D. 指引、最佳实践文件
A. 监管档案和日常监管情况
B. 上一年度评级结果和整改落实情况
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
E. 其他相关情况