A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A. 正确
B. 错误
A. 保险业
B. 利用银行贷款
C. 成立空壳公司
D. 地下钱庄
A. 正确
B. 错误
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 违反规定进行调查研究的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反保密规定泄露有关信息的
A. 对
B. 错
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向
C. 被调查对象的关联交易情况
D. 其他与可疑交易有关的事实
