A、公安部门
B、国家安全部门
C、人民银行
D、金融监管部门
答案:ABC
A、公安部门
B、国家安全部门
C、人民银行
D、金融监管部门
答案:ABC
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
A. 以服务行业掩护
B. 通过各种投资工具
C. 通过拍卖行
D. 通过赌博或博彩业
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑凭证
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
A. 侦查机关
B. 公安机关
C. 行政执法机关
D. 监督管理机构
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每四年
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付