A、概括和发现过程
B、账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C、交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D、可疑点分析和判断结论
答案：ABCD
A、概括和发现过程
B、账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C、交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D、可疑点分析和判断结论
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的代理信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
