A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
答案：BD
A、调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C、金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
答案：BD
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
A. 正确
B. 错误
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；
B. 受偿债权；
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
D. 接收资金汇款
A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B. 约谈被评估机构高级管理人员
C. 加大现场检查力度及频率
D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
