A、反洗钱立法
B、制定金融业反洗钱规则的职能
C、对金融业反洗钱的行政管理职能
D、负责反洗钱的资金监控
答案：BCD
A、反洗钱立法
B、制定金融业反洗钱规则的职能
C、对金融业反洗钱的行政管理职能
D、负责反洗钱的资金监控
答案：BCD
A. 正确
B. 错误
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 银监会
B. 中国人民银行总部
C. 中国人民银行及其各级派驻机构
D. 中国人民银行及其省一级派驻机构
A. 正确
B. 错误
A. 客户 科学
B. 客户单个介质 科学
C. 客户 完整
D. 客户单个介质 完整
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
