A、姓名、性别
B、国籍
C、职业
D、住所地或者工作单位地址
E、联系方式
F、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案:ABCDEF
A、姓名、性别
B、国籍
C、职业
D、住所地或者工作单位地址
E、联系方式
F、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案:ABCDEF
A. 正确
B. 错误
A. 伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款(洗钱)
A. 正确
B. 错误
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 正确
B. 错误
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 全球政要
B. 特别关注
C. 亲属或密切关系人
D. 全球制裁
E. 行内制裁